5月20日嶺南園林股份有限公司董事會發布了2013年度公司股東大會決議公告。以下為決議內容。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司第二屆董事會

　　2、會議召開時間：

　　現場會議時間：2014年5月20日（周二）下午14：00

　　網絡投票時間：2014年5月19日（周一）至2014年5月20日（周二）

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年5月19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00期間的任意時間。

　　3、現場會議召開地點：東莞市東城區光明大道27號嶺南園林(40.63,0.68,1.70%)大廈三樓會議室

　　4、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合

　　5、會議主持人：董事長尹洪衛先生

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共28人，代表有表決權的股份61，572，280股，占公司股份總數的71.8295%。

　　2、現場會議出席情況

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共7人，代表有表決權的股份48274718股，占公司股份總數的56.3167%。

　　3、網絡投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共計21人，代表股份13，297，562股，占公司股份總數的15.5128%。

　　公司部分董事、監事及高級管理人員出席和列席了會議。北京市君合（廣州）律師事務所姚繼偉律師、周媛律師出席本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進

　　行了表決，具體表決情況如下：

　　1、審議通過了《關于<2013年度董事會工作報告>的議案》

　　表決結果：同意61，544，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9553%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權26，500股（其中，因未投票默認棄權26，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0430%。

　　2、審議通過了《關于<2013年度監事會工作報告>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　3、審議通過了《關于<2013年度財務決算報告>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　4、審議通過了《關于<2014年度財務預算報告>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　5、審議通過了《關于2013年度利潤分配預案的議案》

　　表決結果：同意61，542，280股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9513%；反對27，500股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0447%；棄權2，500股（其中，因未投票默認棄權2，000股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0041%。

　　6、經關聯股東尹洪衛、馮學高、劉勇、秦國權回避表決，審議通過了《關于2013年度關聯交易情況的議案》

　　表決結果：同意14，875，054股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.8021%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0001%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0019%。

　　7、審議通過了《關于續聘公司2014年度財務審計機構及確定其支付報酬額度的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　8、審議通過了《關于申請2014年度銀行綜合授信額度的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　9、審議通過了《關于確認公司2013年度審計報告的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　10、審議通過了《關于補選公司第二屆監事會監事的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　11、審議通過了《關于制訂<嶺南園林股份有限公司對外擔保制度>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　12、審議通過了《關于修訂<嶺南園林股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　13、審議通過了《關于修訂<嶺南園林股份有限公司信息披露管理制度>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　四、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事岳鴻軍先生代表全體獨立董事作2013年度述職報告，對2013年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作等履職情況進行了報告。

　　《獨立董事2013年度述職報告》全文于2014年4月28日刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律師出具的見證意見

　　北京市君合（廣州）律師事務所姚繼偉律師、周媛律師對本次會議進行了現場見證并出具了法律意見書，結論意見是：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規及公司章程、公司股東大會議事規則的規定，表決結果合法、有效。