本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

　　二、會(huì)議的召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2014年4月22日（星期二）上午10:00

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路16號(hào)富力盈盛廣場(chǎng)B棟25樓）

　　3、會(huì)議方式：全體股東采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式行使表決權(quán)

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)吳桂昌先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、會(huì)議總體出席情況：公司總股份數(shù)為460，800，000股。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為276，491，793股，占公司總股份數(shù)的60%。

　　2、公司全體董事，部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師事務(wù)所代表出席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議和表決情況

　　與會(huì)股東按照本次會(huì)議程序逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行表決。會(huì)議審議表決結(jié)果如下：

　　1、《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意276，491，793股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意276，491，793股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　同意276，491，793股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。