本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會無出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議的召開情況

　　1、會議召開時間：2014年1月15日（星期三）上午10:00

　　2、會議召開地點：廣州市天河區馬場路16號富力盈盛廣場B棟25樓公司會議室

　　3、會議方式：全體股東采取現場投票方式行使表決權

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：公司董事長吳桂昌先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　1、會議總體出席情況：公司總股份數為460,800,000股。出席本次股東大會的股東及股東代表共計12人，代表有表決權的股份數277,833,096股，占公司總股份數的60.29%。

　　2、公司的部分董事、監事、高級管理人員及律師事務所代表出席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　與會股東按照本次會議程序逐項審議了各項議案，并采用現場記名投票方式進行表決。會議審議表決結果如下：

　　1、《關于修訂<公司章程>的議案》

　　表決結果為：同意277,833,096股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　該議案以特別決議表決通過（即由出席股東大會的股東及股東代表所持表決權的2/3以上表決通過）。

　　2、《關于制訂<棕櫚園林股份有限公司會計師事務所選聘制度>的議案》

　　表決結果為：同意277,833,096股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　3、《關于增補董事的議案》

　　表決結果為：同意277,793,396股，占出席會議有效表決權股份總數的99.99%；

　　反對39,700股，占出席會議有效表決權股份總數的0.01%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　4、《關于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》

　　表決結果為：同意277,833,096股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　5、《關于修訂<棕櫚園林股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》

　　表決結果為：同意277,833,096股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市康達律師事務所王萌律師、康曉陽律師見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　2

　　五、備查文件目錄

　　1、棕櫚園林股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市康達律師事務所《關于棕櫚園林股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2014年1月15日