棕櫚園林發布2014年第一次臨時股東大會決議公告
2014-01-21 10:23:28 作者：佚名 來源：中財網 瀏覽次數：
1月15日，棕櫚園林股份有限公司發布2014年第一次臨時股東大會決議公告：
一、會議的召開情況
1、會議召開時間：2014年1月15日（星期三）上午10:00
2、會議召開地點：廣州市天河區馬場路16號富力盈盛廣場B棟25樓公司會議室
3、會議方式：全體股東采取現場投票方式行使表決權
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長吳桂昌先生
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定。
二、會議的出席情況
1、會議總體出席情況：公司總股份數為460,800,000股。出席本次股東大會的股東及股東代表共計12人，代表有表決權的股份數277,833,096股，占公司總股份數的60.29%。
2、公司的部分董事、監事、高級管理人員及律師事務所代表出席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
與會股東按照本次會議程序逐項審議了各項議案，并采用現場記名投票方式進行表決。會議審議表決結果如下：
1、《關于修訂<公司章程>的議案》
表決結果為：同意277,833,096股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
該議案以特別決議表決通過（即由出席股東大會的股東及股東代表所持表決權的2/3以上表決通過）。
2、《關于制訂<棕櫚園林股份有限公司會計師事務所選聘制度>的議案》
表決結果為：同意277,833,096股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
3、《關于增補董事的議案》
表決結果為：同意277,793,396股，占出席會議有效表決權股份總數的99.99%；
反對39,700股，占出席會議有效表決權股份總數的0.01%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
4、《關于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》
表決結果為：同意277,833,096股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
5、《關于修訂<棕櫚園林股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》
表決結果為：同意277,833,096股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
四、律師見證情況
本次股東大會由北京市康達律師事務所王萌律師、康曉陽律師見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件目錄
1、棕櫚園林股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市康達律師事務所《關于棕櫚園林股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會
2014年1月15日
編輯：zhaoxi
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